Anh Dũng ở Hưng Yên nhắn tin qua fanpage Luật Sư An Tâm cần tư vấn về trách nhiệm hình sự khi mua bán tài khoản ngân hàng. Nội dung anh nhắn như sau: (Tên và địa chỉ của khách hàng đã được thay đổi nhằm giữ sự bảo mật theo chính sách bảo mật của Luật sư An Tâm)
Xin chào Luật sư! Năm ngoái em có bị xử án treo về tội mua bán tài khoản ngân hàng. Cách đây 4 tháng, em có bán tài khoản ngân hàng tiếp cho người quen, số lượng là 2 tài khoản và bây giờ người đó muốn kiện em về hành vì mua bán tài khoản ngân hàng tiếp. Em không biết, lần này nếu bị kiện thì tội có nặng hơn không luật sư?
Luật sư Diếp Quốc Hoàng – phụ trách tư vấn; Trợ lý luật sư Nguyễn Thị Ngọc Hà
(Để giúp bạn đọc dễ nắm bắt tình huống và dễ hiểu nội dung chúng tôi xin biên tập lại và trình bày theo dạng Hỏi Đáp)
Anh Dũng: Đã từng bị án treo về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng, lại thực hiện tiếp hành vi mua bán 2 tài khoản ngân hàng với giá là 3 – 4 triệu đồng thì tội có nặng không?
Luật sư Diếp Quốc Hoàng:
Trường hợp mua bán 2 tài khoản ngân hàng trị giá 3.000.000 đồng – 4.000.000 đồng thì theo Điều 291 Bộ luật Hình sự 2015 thì hành vi của anh không đến mức bị truy tố hình sự. Vì anh mua bán dưới 10 tài khoản và thu lợi bất chính dưới 20.000.000 đồng.
Điều 291. Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
- Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
- Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
- a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản;
- b) Có tổ chức;
- c) Có tính chất chuyên nghiệp;
- d) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
- Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- a) Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên;
- b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên.
- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Anh Dũng: Trong trường hợp tái phạm cũng không bị xử phạt hình sự đúng không luật sư?
Luật sư Diếp Quốc Hoàng:
Theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 thì tái phạm là tình tiết tăng nặng không phải yếu tố cấu thành tội phạm.
Xem thêm: Tư vấn luật hình sự
Anh Dũng: Bên mua tài khoản ngân hàng biết em bị án treo nên đã tống tiền em và em đã chuyển khoản 15 triệu cho bên đấy thì em có kiện ngược lại được không?
Luật sư Diếp Quốc Hoàng:
Trường hợp của anh, người mua có thể đối mặt với các hậu quả pháp lý sau:
- Hành vi thanh toán tiền mua tài khoản ngân hàng của bên kia nếu bị trình báo thì có thể bị phạt hành chính từ 40 – 50 triệu đồng theo khoản 5, khoản 6, khoản 10 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;
- Hành vi tống tiền theo quy định là tội Cưỡng đoạt tài sản thì anh có thể làm đơn tố giác tội phạm.
Anh Dũng: Đơn tố giác tội phạm làm như thế nào?
Luật sư Diếp Quốc Hoàng:
- Anh cần chuẩn bị có thông tin về người bị tố giác như: họ tên, nơi thường trú hoặc số chứng minh nhân dân, căn cước công dân…
- Anh đến Công an quận/huyên nơi người bị tố giác cư trú để trình báo và cung cấp bằng chứng chứng minh hành vi vi phạm
Anh Dũng: Em đã hết thời hạn án treo nhưng đang trong thời gian thử thách, em có đi du lịch cùng gia đình chưa xin phép thì có bị làm sao không Luật sư?
Luật sư Diếp Quốc Hoàng:
- Trường hợp rời khỏi nơi cư trú và không xin cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thì anh sẽ bị lập biên bản về hành vi vi phạm nghĩa vụ, nhắc nhở lần 1 và triệu tập anh để tiếp tục thi hành án, nếu anh không có mặt thì cơ quan có thẩm quyền lập bản kiểm điểm vắng mặt và xác định anh vi phạm nghĩa vụ lần 1;
- Nếu anh cố tình vi phạm và bị lập biên bản 2 lần trở lên thì có thể bị Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của bán án đã cho hưởng án treo theo Điều 10 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP.
Anh Dũng: Vậy trong thời gian thử thách em không được đi bất cứ đâu khỏi nơi cư trú đúng không?
Luật sư Diếp Quốc Hoàng:
Trong thời gian thử thách, anh vẫn được ra khỏi nơi cư trú vì có lý do chính đáng như: khám bệnh, chữa bệnh hoặc có tang sự… Tuy nhiên, anh vẫn phải xin phép cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trước khi rời khỏi nơi cư trú.
Trên đây là Bài tư vấn trực tuyến cho anh Dũng ở Hưng Yên về trách nhiệm hình sư khi mua bán tài khoản ngân hàng. Bạn đọc có thể tham khảo nếu phù hợp. Luật sư An Tâm hỗ trợ tư vấn pháp lý trực tuyến – Mọi lúc, mọi nơi – Phí tư vấn chỉ có 350K cho mỗi 30 phút. Nếu cần hãy liên hệ với chúng tôi ngay nhé: Gặp luật sư – An tâm mọi sự!
